Bangkok– Los funcionarios estadounidenses han anunciado una amplia ofensiva contra las operaciones de estafa cibernética del Sudeste Asiático como parte de lo que la fiscal estadounidense Jeanine Pirro caracterizó el viernes como un “nuevo teatro de guerra” lanzado por la administración Trump contra el crimen organizado transnacional chino.
La represión, encabezada por una fuerza de ataque del Centro de Estafas del gobierno de Estados Unidos, incluye la sanción por parte del Departamento del Tesoro de un destacado legislador y otras 28 personas y empresas acusadas de operar desde Camboya. También se presentaron cargos penales contra dos ciudadanos chinos involucrados en una operación similar en Myanmar.
La iniciativa incluye una orden para confiscar y cerrar un importante canal de reclutamiento en línea en la aplicación de mensajería Telegram y congelar cientos de millones de dólares en activos ilícitos, dijo Pirro en una conferencia de prensa virtual que la conectó desde Washington con periodistas en Asia.
El cibercrimen ha florecido en el sudeste asiático en los últimos años, particularmente en Camboya y Myanmar, con operaciones ilegales que generan enormes ganancias a las víctimas en todo el mundo, según expertos de las Naciones Unidas y otros analistas. Los estadounidenses perdieron casi 21 mil millones de dólares por delitos cibernéticos y estafas en línea solo en 2025, según la Oficina Federal de Investigaciones.
La industria ilícita está estrechamente involucrada en la trata de personas, y se emplea a ciudadanos extranjeros para realizar estafas románticas y con criptomonedas, a menudo después de haber sido reclutados con ofertas falsas de trabajos legítimos y luego obligados a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud.
La Scam Center Strike Force está compuesta por la Fiscalía Federal de Pirro para el Distrito de Columbia, la División Penal del Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos.
El objetivo más destacado de la represión es Kok An, un senador camboyano y destacado hombre de negocios descrito por el Departamento del Tesoro como un “capo del centro de estafas”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento anunció sanciones contra Kok An y sus asociados por su papel en una red que supuestamente ha defraudado a ciudadanos estadounidenses por millones de dólares. Incluyen el bloqueo de los activos de Kok An en Estados Unidos y la prohibición de que entidades estadounidenses hagan negocios con él.
The Associated Press no pudo contactar a Kok An ni a ninguno de sus representantes para hacer comentarios.
«Su Excelencia Kok An es un senador camboyano y fue elegido mediante elecciones, y como senador tiene inmunidad parlamentaria», dijo Chea Thyrith, portavoz del Senado camboyano, quien añadió que sólo la parte estadounidense puede hablar claramente sobre las sanciones.
Kok An es al menos el segundo senador camboyano sancionado por Estados Unidos. En 2024, Washington actuó contra otro importante magnate, Ly Yong Phat, quien también fue acusado de estar relacionado con trabajos forzados, trata de personas y lucrativas estafas en línea.
Pirro dijo que la última ofensiva se puso en marcha en noviembre cuando agentes del FBI enviados a Tailandia accedieron a abundantes pruebas incautadas de un centro de estafas abandonado en Myanmar, incluidos más de 8.000 teléfonos y 1.500 computadoras.
Eso llevó a cargos de conspiración para fraude electrónico contra dos ciudadanos chinos, Huang Xing Shan y Jiang Wen Jie, quienes eran administradores del complejo antes de intentar restablecer sus operaciones en Camboya. Están detenidos por las autoridades tailandesas por violaciones de inmigración y Estados Unidos está buscando su extradición, dijo Pirro.
Los legisladores camboyanos adoptaron por unanimidad una nueva ley en marzo dirigida a las operaciones de estafa en línea con penas de hasta cadena perpetua, tras la promesa del gobierno de cerrar los centros a finales de abril.
En enero, Camboya extraditó a China a otro presunto capo de la estafa, Chen Zhi, fundador del conglomerado empresarial y bancario Prince Holding Group, a pesar de que las autoridades estadounidenses habían solicitado la custodia después de acusarlo el año pasado de supuestamente dirigir una enorme operación de estafa.
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Sopheng Cheang en Phnom Penh, Camboya, y Michael Kunelman en Washington contribuyeron a este informe.
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