Se ordenó a los fiscales federales de Miami que abrieran una nueva investigación criminal dirigida al exlíder venezolano detenido Nicolás Maduro en medio de algunas preocupaciones de que el procesamiento pendiente en su contra sea débil, dijeron a CBS News varias fuentes familiarizadas con el asunto.
La nueva investigación se produce cuando Alex Saab, un socio comercial cercano de Maduro que se desempeñó como ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, fue deportado a los EE.UU. y acusado por su presunto papel en un plan de conspiración para lavar dinero que involucra un programa de alimentos de bienestar público venezolano.
Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses en suelo venezolano a principios de enero y transportados a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y armas de fuego.
Inicialmente fue acusado en una acusación sustitutiva que data de 2020, mientras Bill Barr era fiscal general.
Ambos se han declarado inocentes.
La orden de altos líderes del Departamento de Justicia de abrir un nuevo caso penal en Miami contra el exlíder de Venezuela se emitió después de que Maduro ya estaba detenido por los cargos presentados en Nueva York, dijeron las fuentes.
Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios.
Un abogado de Maduro se negó a comentar sobre la nueva investigación criminal.
La nueva investigación se abrió formalmente alrededor de marzo, dijeron las fuentes, y Michael Berger, un respetado fiscal con sede en Miami que se especializa en casos criminales internacionales, fue asignado para supervisar el esfuerzo, junto con varios agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional. La Investigación Criminal del IRS también está involucrada, agregaron las fuentes.
Ese mismo mes, un grupo de fiscales y agentes convocaron a una reunión para discutir cualquier investigación abierta que involucrara a Maduro o Alex Saab.
Saab cumplió dos años en una prisión estadounidense acusado de lavado de dinero después de ser extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde. Pero el presidente Joe Biden lo indultó posteriormente en 2023 y fue devuelto a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro.
Saab fue un cómplice no acusado en un caso de 2021 presentado en el Distrito Sur de Florida que acusó a cinco acusados de un plan de soborno y lavado de dinero en el extranjero vinculado a un programa de alimentos controlado y de propiedad estatal de Venezuela, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.
La acusación hecha pública el lunes lo acusa de lavado de dinero que involucra al mismo programa de alimentos controlado por Venezuela conocido como CLAP, el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que estuvo en el centro del caso de 2021. Los presuntos delitos ahora se extienden hasta enero y se le acusa de un solo cargo.
Los nombres de los otros acusados están redactados. La nueva acusación contra Saab se obtuvo en enero, poco después de que Maduro fuera llevado a Estados Unidos para enfrentar cargos.
Un abogado de Saab no respondió a una solicitud de comentarios.
Los fiscales federales han mostrado un interés significativo en las actividades de Saab porque creen que controla parte del dinero de Maduro.
Agentes y fiscales en el sur de Florida han intentado durante mucho tiempo vincular a los líderes venezolanos con delitos financieros en Estados Unidos, pero esos esfuerzos han resultado difíciles de alcanzar debido a los desafíos para rastrear cuentas y flujos de dinero directamente hacia ellos, dijeron algunas de las fuentes.
Uno de los exfuncionarios del gobierno venezolano de más alto nivel que se enfrentó a la justicia en el Distrito Sur de Florida en los últimos años fue Alejandro Andrade Cedeño, extesorero nacional, quien fue sentenciado en 2018 por su papel en un plan de lavado de dinero y cambio de divisas de mil millones de dólares.
Una preocupación que los funcionarios del Departamento de Justicia y de la Casa Blanca han expresado en privado sobre la acusación pendiente en Nueva York contra Maduro es la falta de cargos de lavado de dinero, dijo una fuente.
La acusación formal alega que Maduro proporcionó «pasaportes diplomáticos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones utilizados por blanqueadores de dinero para repatriar las ganancias de la droga de México a Venezuela».
Se enfrenta a cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína, posesión de ametralladoras y conspiración para poseer ametralladoras.
Sin embargo, los analistas y expertos que habló anteriormente con CBS News después de que Maduro fuera acusado dijo que gran parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos en realidad pasa por alto a Venezuela. Según la DEA, la mayor parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos proviene de Colombia.
Algunos analistas tienen dudas sobre la solidez del caso en Nueva York, que presenta a Maduro como una figura central en la facilitación del tráfico de drogas.
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