WASHINGTON– El Departamento del Tesoro quiere que los bancos estadounidenses y otras instituciones financieras supervisen las presuntas redes iraníes de lavado de dinero que utilizan sus fondos para contrabandear petróleo sancionado a través de empresas fantasma y redes criptográficas.
La medida, que delega efectivamente al sistema financiero global para ayudar a alterar la infraestructura de evasión de sanciones de Irán, se produce cuando Estados Unidos e Irán llegaron a otro punto muerto sobre cómo poner fin a su guerra mientras su alto el fuego se ha vuelto cada vez más inestable.
El presidente Donald Trump dijo el lunes que el alto el fuego en Irán está en “soporte vital” después de rechazar la última propuesta de Teherán para poner fin a la guerra.
La administración Trump está pidiendo a los bancos que señalen a ciertos clientes que pueden lavar fondos para la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidas empresas recién formadas que mueven cantidades inusualmente grandes de dinero, empresas que enrutan pagos a través de múltiples intermediarios o transacciones conectadas a empresas criptográficas iraníes, entre otros indicadores.
Como parte de la iniciativa estadounidense para monitorear las ventas de petróleo iraní, se pide a los bancos que tengan cuidado con el petróleo etiquetado como “mezcla malasia” para disfrazar su origen iraní, con documentos de envío faltantes o falsificados o con transferencias de petróleo de barco a barco que ocultan el origen de la carga.
Un informe de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro publicado el lunes dice que las empresas petroleras vinculadas a Irán realizaron aproximadamente 4 mil millones de dólares en transacciones en 2024.
Y docenas de compañías navieras con sede en Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, todas relacionadas con el transporte de petróleo iraní sancionado, procesaron alrededor de 707 millones de dólares a través de cuentas estadounidenses en 2024.
Junto con una campaña de bombardeos en Irán, la administración Trump ha recurrido a un esfuerzo centrado en la economía destinado a asfixiar a Teherán hasta la sumisión, mediante sanciones y la amenaza de sanciones secundarias a los aliados de Irán.
En abril, el Tesoro envió una carta a instituciones financieras de China, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos y Omán amenazando con imponer sanciones secundarias por hacer negocios con Irán y acusando a esos países de permitir que actividades ilícitas iraníes fluyan a través de sus instituciones financieras.
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