La UER también descubrió otras bandas en toda Europa que utilizaban el sistema hawala con fines delictivos. Un antiguo blanqueador de dinero implicado en redes hawala europeas, al que llamamos Frank, dijo a la UER que había estado implicado en transacciones por un total de varios cientos de millones de euros.
Su primera introducción al sistema hawala fue en una oficina en un pequeño pueblo en las afueras de Rotterdam, dijo. Allí llegaron cinco o seis mensajeros con dinero en aproximadamente una hora y media, transfiriendo al menos un millón de euros, estimó.
«Lo que descubrí más tarde es que no se trata sólo de dinero. Se trata de financiar el terrorismo. Se trata de tráfico de drogas. Se trata de prostitución y todo tipo de otras tonterías, para decirlo amablemente», dijo.
Los casos en Austria también han revelado cómo el sistema hawala está relacionado con el tráfico de migrantes y la violencia.
En un caso investigado por la emisora austriaca ORF, parte de la red EBU, la policía austriaca allanó lo que llamó «la oficina hawala más grande de Viena». Se gestionaba desde un restaurante de kebab situado en una vía muy transitada que, según las autoridades, se utilizaba para financiar el tráfico de migrantes.
Dos hermanos sirios que dirigieron la operación fueron acusados de trata de personas, además de torturar y violar a un mensajero que perdió 350.000 euros (300.000 libras esterlinas), alegando que había sido robado. Fueron declarados culpables el año pasado y sentenciados a 18 y 8 años de prisión, respectivamente.
La policía austriaca y Europol también desmantelaron recientemente otra red de tráfico de personas financiada por hawala, que según las autoridades había transportado a unas 100.000 personas a Europa durante 18 meses.
Gerald Tatzgern, que dirige las investigaciones sobre trata de personas en el servicio de inteligencia criminal BK de Austria, dijo a ORF que la tortura era una realidad de la trata de personas y también se utilizaba para maximizar las ganancias.
«Luego se envían vídeos de las torturas a las familias, diciéndoles que si no envían otros 1.000 euros o varios miles de euros, la persona afectada, su hijo, su hermano, su padre, sufrirá».
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