Funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley anunciaron el jueves que dos empleados del estado de Ohio y dos cómplices fueron acusados en relación con un supuesto fraude de facturación de Medicaid por valor de 30 millones de dólares que involucraba servicios de salud conductual para niños que nunca se prestaron.
En una conferencia de prensa en Ohio, el Fiscal General en funciones, Todd Blanche, dijo que el caso de fraude a Medicaid era solo uno de varios casos revelados durante la última semana que apuntaban a un fraude de unos 50 millones de dólares, incluido un caso que involucraba un plan de fraude de préstamos COVID-19 de 1,4 millones de dólares.
Los cuatro acusados involucrados en el caso de fraude a Medicaid se entregaron a las autoridades esta semana, dijo a CBS News una fuente familiarizada con la investigación.
Como parte de la investigación, se incautaron 14 vehículos, entre ellos un Maserati, un Mercedes, un Bentley y un McLaren, según la fuente.
Se alega que los acusados ofrecieron servicios terapéuticos conductuales y psicoterapia a adultos jóvenes y niños que asistían a campamentos de verano, grupos religiosos y programas recreativos, según la fuente.
Departamento de Justicia de EE. UU.
Los presuntos cabecillas diagnosticaron a cada uno de los destinatarios con un trastorno de adaptación del comportamiento, lo que les permitió sacar provecho de los niños vulnerables, según la fuente. Pero nunca se realizaron pruebas de evaluación, los servicios conductuales nunca se realizaron y los niños nunca recibieron atención alguna.
Los participantes debían completar «paquetes de admisión» y proporcionar su número de destinatario de Medicaid, que deben facturar por los servicios, según la fuente.
También se requirió una evaluación médica, pero, según la fuente, los acusados no realizaron ni una sola prueba.
El anuncio del jueves provino del Departamento de Justicia, funcionarios estatales y otros miembros del Grupo de Trabajo del Presidente Trump para Eliminar el Fraude, liderado por el Vicepresidente JD Vance como parte de un esfuerzo por intensificar los esfuerzos para combatir el fraude contra programas gubernamentales federales y estatales.
Un portavoz de Vance calificó de repugnantes las acusaciones de fraude a Medicaid en una declaración a CBS News.
«Es repugnante que a los estafadores se les haya permitido privar de servicios esenciales de desarrollo a niños estadounidenses necesitados», afirmó el portavoz. «Se podrían haber mejorado innumerables vidas con los millones de dólares de impuestos robados, pero en lugar de eso se utilizaron para comprar autos de lujo. Este es otro ejemplo del tipo de fraude que el grupo de trabajo del vicepresidente está poniendo fin».
Republicanos y demócratas han intercambiado críticas sobre quién es responsable de crear circunstancias que permiten el fraude y quién está haciendo más para solucionarlo.
CBS News lleva meses investigando múltiples formas de fraude. Una investigación sobre fraude en cuidados paliativos examinó los registros comerciales y financieros de todos los cuidados paliativos que operan actualmente en el condado de Los Ángeles, aplicando los mismos indicadores identificados por los auditores estatales como posibles señales de alerta de fraude. El análisis reveló que más de 700 de los aproximadamente 1,800 hospicios en el condado de Los Ángeles activan múltiples señales de alerta de fraude según lo define el estado.
Fraude en Minnesota También ha sido un foco de atención de la administración Trump. CBS News ha investigado el mayor plan de fraude del estado hasta la fecha y entrevistó a la presunta autora intelectual, Aimee Bock, de 45 años.
En una entrevista exclusiva desde su celda, Bock defendió su conducta, admitió arrepentimiento y argumentó que los funcionarios estatales con los que trabajó deberían tener parte de la culpa. Fue la primera vez que Bock habló públicamente desde que fue arrestada por su papel en lo que los fiscales dicen fue un esfuerzo de 250 millones de dólares de la era COVID para defraudar a un programa federal para alimentar a niños hambrientos.
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Mientras tanto, en una serie de otros casos, el Departamento de Justicia obtuvo acusaciones contra varias personas acusadas de su participación en esquemas de fraude romántico dirigidos a estadounidenses mayores en sitios web de citas y plataformas de redes sociales.
«La misión de este Departamento de Justicia es cada día ser implacable en la búsqueda de la ley y el orden. Los estadounidenses merecen vivir libres de violencia y fraude», dijo Blanche, quien se espera que sea nominada formalmente por Trump tan pronto como el jueves para ser fiscal general de forma permanente.
En la conferencia de prensa del jueves, el director del FBI, Kash Patel, dio a conocer un nuevo tipo de lista que presenta lo que llamó los «estafadores más buscados».
FBI 
«Está en vivo, oficialmente en el sitio web del FBI», dijo. «Quiero que todos los estadounidenses miren a estos individuos más buscados y observen las cantidades: las decenas de millones y miles de millones de dólares en fraude con los que han diezmado nuestras sociedades».
La administración Trump se ha centrado en perseguir el fraude dirigido a una variedad de programas gubernamentales, como Medicaid, Medicare y préstamos para pequeñas empresas.
Como parte de ese esfuerzo, el Departamento de Justicia creó por separado una nueva División Nacional de Lucha contra el Fraude que fusionó varias oficinas del Departamento de Justicia, incluida su sección de fraude en atención médica.
Colin McDonald, el fiscal general adjunto que lo dirige, anunció el jueves que su división y el secretario de estado de Ohio habían firmado un nuevo acuerdo de intercambio de datos que proporcionará al Departamento de Justicia acceso a los datos de registro corporativo.
«Estos datos se utilizarán en un análisis de datos proactivo para identificar rápidamente vínculos de propiedad entre plantas, laboratorios y entidades de facturación que los estafadores utilizan y esconden detrás para ocultar el control sobre el fraude en la atención médica y otros esquemas de fraude», dijo McDonald.
Al mismo tiempo, sin embargo, los miembros del grupo de trabajo acusaron el jueves a algunos estados liderados por demócratas de no tomar medidas enérgicas contra el fraude y trabajar bien con socios federales.
El presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, anunció que el gobierno federal estaba descertificando formalmente a la Unidad de Control de Fraude contra Medicaid de Hawái por acusaciones de que había recibido «millones y millones de dólares para luchar contra el fraude, y ha sido consistentemente una de las unidades de fraude de menor desempeño en el país».
«Esta mañana, el inspector general, en coordinación con el grupo de trabajo, ejerció su obligación legal de poner fin a las subvenciones que se pagan a Hawái para garantizar que el dinero que sale a los estados se destine realmente a luchar contra el fraude», dijo.
CBS News se comunicó con la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de Hawaii para solicitar comentarios.
Blanche también acusó a Minnesota de no cooperar.
«Estamos viendo eso en Minnesota», dijo, añadiendo que el gobernador del estado, Tim Walz, afirma estar cooperando con el Departamento de Justicia. «La verdad es que nos está demandando. No está cooperando con nosotros, ¿vale?»
